9.3.2019: Rahanpesu nousee maailmalla uutisiin usein, myös Nordea-kohu herätti huomiota
8.3.: Verohallinto siivosi veronumerorekisteriä – noin 900 000 henkilön tiedot poistettiin
7.3.: Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtiin viime vuonna kymmeniä ammattimuuleihin liittyviä rahanpesuilmoituksia – KRP arvioi muulien perustaneen satoja suomalaisia pankkitilejä
4.3.: Nordean konsernijohtaja von Koskull kommentoi Ylelle rahanpesuepäilyjä: ”Olemme aikoinaan olleet naiiveja”
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Viikon 16 uutiskooste talousrikollisuudesta
17.4. Väärinkäytösten ilmiantajat saavat lisäsuojaa – Uudet EU-säännöt suojaavat myös työnantajan kostolta
-
25.3.: Ravintoloitsija myi keskiolutta kassan ohitse ja hyötyi 70 000 euroa – uusi järjestelmä salli pienemmän tuomion 27.3.: USA:n virano...
-
13.3.: Syyte: Taksikuskeja välittänyt firma maksoi 2,5 miljoonan edestä palkkoja pimeänä 15.3.: Uudet rahanpesuväitteet painavat Swedbank...
-
19.3.: Seurakunnan sihteeri sormeili kirjanpitoa – siirsi omalle tililleen satojatuhansia euroja kirkon kassasta 20.3.: Rahastonhoitaja kav...
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti