sunnuntai 21. huhtikuuta 2019
Viikon 16 uutiskooste talousrikollisuudesta
17.4. Väärinkäytösten ilmiantajat saavat lisäsuojaa – Uudet EU-säännöt suojaavat myös työnantajan kostolta
sunnuntai 14. huhtikuuta 2019
Viikon 15 uutiskooste talousrikollisuudesta
8.4.: Rahanpesuepäilyt heräsivät – laiton bitcoin-kauppa toi vankilatuomion
10.4.: Hämeenlinnalaisella yrittäjällä meni omat ja firman rahat sekaisin: Tuomio kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta
11.4.: Turkulaishotellin omistaja epäiltynä törkeästä rahanpesusta – Toiminta näyttänyt ulospäin epäilyttävältä jo pitkään
12.4.: Viron rahanpesututkinta laajentuu Swedbankiin
13.4.: Rikolliset keksivät häijyn tavan laskuttaa yhdistyksiä – poliisi varoittaa hämärätoiminnasta Etelä-Savossa
10.4.: Hämeenlinnalaisella yrittäjällä meni omat ja firman rahat sekaisin: Tuomio kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta
11.4.: Turkulaishotellin omistaja epäiltynä törkeästä rahanpesusta – Toiminta näyttänyt ulospäin epäilyttävältä jo pitkään
12.4.: Viron rahanpesututkinta laajentuu Swedbankiin
13.4.: Rikolliset keksivät häijyn tavan laskuttaa yhdistyksiä – poliisi varoittaa hämärätoiminnasta Etelä-Savossa
sunnuntai 7. huhtikuuta 2019
sunnuntai 31. maaliskuuta 2019
Viikon 13 uutiskooste talousrikollisuudesta
25.3.: Ravintoloitsija myi keskiolutta kassan ohitse ja hyötyi 70 000 euroa – uusi järjestelmä salli pienemmän tuomion
27.3.: USA:n viranomainen aloittaa selvitykset Swedbankin rahanpesuepäilystä
28.3.: Jos palkkatilillesi tulee odottamattoman suuri tilisiirto, pankin järjestelmä hälyttää – Rahanpesuilmoitusten määrä on räjähtänyt, mutta kukaan ei ehdi tutkia niitä kaikkia
27.3.: USA:n viranomainen aloittaa selvitykset Swedbankin rahanpesuepäilystä
28.3.: Jos palkkatilillesi tulee odottamattoman suuri tilisiirto, pankin järjestelmä hälyttää – Rahanpesuilmoitusten määrä on räjähtänyt, mutta kukaan ei ehdi tutkia niitä kaikkia
sunnuntai 24. maaliskuuta 2019
Viikon 12 uutiskooste talousrikollisuudesta
19.3.: Seurakunnan sihteeri sormeili kirjanpitoa – siirsi omalle tililleen satojatuhansia euroja kirkon kassasta
20.3.: Rahastonhoitaja kavalsi Rakennusliiton ammattiosaston rahat — Kotkalaismiehelle tuomittiin puoli vuotta ehdollista
21.3.: Eettiset rahastot dumppaavat Nordean ja Swedbankin osakkeita – Rahanpesuepäilyt tahrasivat maineen
21.3.: Rahanpesu seis, silmukka kireäksi pikavippien ympärillä ja jätti-Nordea syyniin – rahamaailman valvonta tiukkenee Suomessa tänä vuonna
21.3.: Poliisi epäilee miehen ja naisen aiheuttaneen yli 100 000 euron taloudelliset vahingot - jättimäinen petostutkinta valmis
20.3.: Rahastonhoitaja kavalsi Rakennusliiton ammattiosaston rahat — Kotkalaismiehelle tuomittiin puoli vuotta ehdollista
21.3.: Eettiset rahastot dumppaavat Nordean ja Swedbankin osakkeita – Rahanpesuepäilyt tahrasivat maineen
21.3.: Rahanpesu seis, silmukka kireäksi pikavippien ympärillä ja jätti-Nordea syyniin – rahamaailman valvonta tiukkenee Suomessa tänä vuonna
21.3.: Poliisi epäilee miehen ja naisen aiheuttaneen yli 100 000 euron taloudelliset vahingot - jättimäinen petostutkinta valmis
maanantai 18. maaliskuuta 2019
Viikon 11 uutiskooste talousrikollisuudesta
13.3.: Syyte: Taksikuskeja välittänyt firma maksoi 2,5 miljoonan edestä palkkoja pimeänä
15.3.: Uudet rahanpesuväitteet painavat Swedbankin kurssia
15.3.: Miljoonat kulkivat seychelliläisen veroparatiisifirman tileille Imatralle – kymmenet epämääräiset pöytälaatikkoyhtiöt pyörittäneet rahojaan Suomen Nordean kautta
14.3.: Teemu Selänteen elämäkerran kirjoittanutta tunnettua toimittajaa epäillään törkeistä talousrikoksista
18.3.: Porin entinen johtava virkamies käräjillä – syyttäjän mukaan itsevaltaiseen johtamistyyliin ei hevillä puututtu
15.3.: Uudet rahanpesuväitteet painavat Swedbankin kurssia
15.3.: Miljoonat kulkivat seychelliläisen veroparatiisifirman tileille Imatralle – kymmenet epämääräiset pöytälaatikkoyhtiöt pyörittäneet rahojaan Suomen Nordean kautta
14.3.: Teemu Selänteen elämäkerran kirjoittanutta tunnettua toimittajaa epäillään törkeistä talousrikoksista
18.3.: Porin entinen johtava virkamies käräjillä – syyttäjän mukaan itsevaltaiseen johtamistyyliin ei hevillä puututtu
tiistai 12. maaliskuuta 2019
ACFE Finland Chapterin maaliskuun tapaaminen
Kirjoitusprosessiin kuului tänään ACFE:n (Association of Certified Fraud Examiners) Finland chapterin tilaisuus. ACFE on maailman suurin väärinkäytösten torjuntaan keskittynyt organisaatio, jonka Suomi-jaos perustettiin syksyllä.
Tilaisuus järjestettiin Nordean tiloissa Helsingissä. Esitykset käsittelivät pankin roolia väärinkäytösten estämisessä sekä onnistunutta Code of Conduct -jalkautusprosessia. Kuulimme esimerkkejä nigerialais-, rakkaus- ja sijoitushuijauksista sekä BEC-huijauksista (business email compromise). Myös keskustelu oli vilkasta.
ACFE Finlandilla on omat sivut täällä.
Tilaisuus järjestettiin Nordean tiloissa Helsingissä. Esitykset käsittelivät pankin roolia väärinkäytösten estämisessä sekä onnistunutta Code of Conduct -jalkautusprosessia. Kuulimme esimerkkejä nigerialais-, rakkaus- ja sijoitushuijauksista sekä BEC-huijauksista (business email compromise). Myös keskustelu oli vilkasta.
ACFE Finlandilla on omat sivut täällä.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)