sunnuntai 21. huhtikuuta 2019
Viikon 16 uutiskooste talousrikollisuudesta
17.4. Väärinkäytösten ilmiantajat saavat lisäsuojaa – Uudet EU-säännöt suojaavat myös työnantajan kostolta
sunnuntai 14. huhtikuuta 2019
Viikon 15 uutiskooste talousrikollisuudesta
8.4.: Rahanpesuepäilyt heräsivät – laiton bitcoin-kauppa toi vankilatuomion
10.4.: Hämeenlinnalaisella yrittäjällä meni omat ja firman rahat sekaisin: Tuomio kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta
11.4.: Turkulaishotellin omistaja epäiltynä törkeästä rahanpesusta – Toiminta näyttänyt ulospäin epäilyttävältä jo pitkään
12.4.: Viron rahanpesututkinta laajentuu Swedbankiin
13.4.: Rikolliset keksivät häijyn tavan laskuttaa yhdistyksiä – poliisi varoittaa hämärätoiminnasta Etelä-Savossa
10.4.: Hämeenlinnalaisella yrittäjällä meni omat ja firman rahat sekaisin: Tuomio kirjanpitorikoksesta ja veropetoksesta
11.4.: Turkulaishotellin omistaja epäiltynä törkeästä rahanpesusta – Toiminta näyttänyt ulospäin epäilyttävältä jo pitkään
12.4.: Viron rahanpesututkinta laajentuu Swedbankiin
13.4.: Rikolliset keksivät häijyn tavan laskuttaa yhdistyksiä – poliisi varoittaa hämärätoiminnasta Etelä-Savossa
sunnuntai 7. huhtikuuta 2019
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Viikon 16 uutiskooste talousrikollisuudesta
17.4. Väärinkäytösten ilmiantajat saavat lisäsuojaa – Uudet EU-säännöt suojaavat myös työnantajan kostolta
-
25.3.: Ravintoloitsija myi keskiolutta kassan ohitse ja hyötyi 70 000 euroa – uusi järjestelmä salli pienemmän tuomion 27.3.: USA:n virano...
-
19.3.: Seurakunnan sihteeri sormeili kirjanpitoa – siirsi omalle tililleen satojatuhansia euroja kirkon kassasta 20.3.: Rahastonhoitaja kav...
-
2.4.: Euroopan pankit ovat saaneet yli 14 miljardin euron rapsut rahanpesusta 3.4.: Suuret luottoluokittajat laskivat Swedbankin näkymi...