25.3.: Ravintoloitsija myi keskiolutta kassan ohitse ja hyötyi 70 000 euroa – uusi järjestelmä salli pienemmän tuomion
27.3.: USA:n viranomainen aloittaa selvitykset Swedbankin rahanpesuepäilystä
28.3.: Jos palkkatilillesi tulee odottamattoman suuri tilisiirto, pankin järjestelmä hälyttää – Rahanpesuilmoitusten määrä on räjähtänyt, mutta kukaan ei ehdi tutkia niitä kaikkia
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti